Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Косогорский металлургический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300903, Тульская обл., г. Тула, пос. Косая Гора, шоссе Орловское, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03975-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6312; http://www.kmz-tula.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров – приняло участие в заседании 6 членов совета директоров из 7-ми; кворум имеется.
2.2 Информация о решениях, принятых советом директоров эмитента:
1. Внести следующие изменения в условия договора ПАО "КМЗ" с управляющей организацией ООО "СИХ":
1) изложить пункт 6.2 Договора в следующей редакции:
"6.2. Ежемесячный размер вознаграждения Управляющей организации устанавливается в размере 4 253 800 (Четыре миллиона двести пятьдесят три тысячи восемьсот) рублей без учета НДС. Настоящее условие применяется к отношениям Сторон с января 2023 года";
2) дополнить Договор пунктом 6.3 следующего содержания:
"6.3. Ежемесячный размер вознаграждения Управляющей организации подлежит ежегодной индексации с 01 января каждого календарного года, в течение которого Управляющая организация осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа. Для индексации используется официальная статистическая информация об индексе потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в Российской Федерации за декабрь завершившегося календарного года в процентах к декабрю предыдущего календарного года, размещаемая на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»".
3. Подпись
3.1. генеральный директор ООО "СИХ"
Е.В. Иванов
3.2. Дата 03.04.2023г.